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杭州电魂网科技命运有限公司孤独董事2017年度述职说话性能或方式

两个0,寎月,18

股票迷住者和股票迷住者代表:

作为杭州电魂网科技命运有限公司(以下缩写“公司”)的孤独董事,朕忍受公司条例。、上海保密的交易所保密的交易所上市分类、《股票上市的公司经纪导》、忧虑体格股票上市的公司孤独董事方法的指示方向反对、公司孤独董事方法的规制,在过来2017年的任务中,有生气的厕公司陆续董事会、股票迷住者大会和董事会降神会,慎思索中止,宣布要紧事项的孤独反对,运用本人的专门知识,科学方针决策整齐的化的提议与提议,使全部活动我国孤独董事对公司的监视功能、提议等功能,不受大股票迷住者或另一边单位或个别的的心情,维修事情中小股的法定利息。

2017年度的任务说话性能或方式如次:

一、孤独董事的根本境遇

(1)孤独董事的根本个别的境遇

作为公司的孤独董事,朕都有朕必必要做的专业技能。,他在本人的专业运动场供应资产偿付的本息了阜的获得知识。;说话性能或方式的终结,流畅孤独董事的个别的简历、专业装置和兼任境遇如次:

张淼洪修正,孤独董事,奇纳河国籍,无海内不变的居住权,生于1950年5月,两年制专科学校学历,资深的奖学金获得者人员。浙江医科大学附设以第二位病院、浙江大学附设邵逸夫爵士病院总奖学金获得者人员;2010年6月归休。配药学命运有限公司、数源科技命运有限公司、华联刑柱命运有限公司、广宇集团命运有限公司孤独董事;由于2015年7月为公司孤独董事。

陈莹鸨母,孤独董事,奇纳河国籍,无海内不变的居住权,生于1957年9月,硕士学历。1997年7月至2011年12月任浙江省营造不动产开发治理代理商;2011年12月至2013年6月任浙江省营造事实集团有限公司董事长、治理代理商、党总支职员。2013年10月归休。由于2013年6月为公司孤独董事。

潘慧强修正,孤独董事,奇纳河国籍,无海内不变的居住权,出生于1969,资深的经纪人职员商经纪硕士。曾在杭州工会岸西湖分支扩张、华夏岸命运有限公司庆春分公司;命运有限公司的资深的代理商,奇纳河招商岸、分管总统。公司董事从2017年1月直到今天。

(二)孤独性的解说

1、作为公司的孤独董事,朕本人和直系亲属、公司或其附设机构不注意象征的个人社会相干。,未直截了当地迷住或用过的迷住公司已发行命运,股票迷住者私下不注意直截了当地相干或用过的相干。。

2、作为公司的孤独董事,朕不注意为公司或其分店供应资产。、法度、经纪会诊与技术会诊服务,而不是在公司的附设单位。朕可以在任务中保留到达。、孤独事业断定,不注意心情孤独的境遇。。

二、孤独董事治理考虑综述

作为公司的孤独董事,过来的岁中,朕无不世故的行事。,公司适用于的董事会降神会填充物被慎思索。,对所议论的事项有不含糊的的反对。,开票适合这项法案,并地面公司或计划事项宣布孤独反对。朕正当地地实行了孤独董事的工作。,维修事情公司有益于和压倒的多数股权。

董事会到达了审计手续费。、战术手续费、薪酬与将一军手续费、据以取名手续费。

2017年度,公司召集了5次审计手续费降神会。,战术手续费降神会4次降神会,薪酬及权衡手续费2次降神会,据以取名手续费2次降神会;孤独董事有生气的厕直立支柱的运作,在象征事件方针决策中冲洗了要紧功能。

朕运用董事会的优势。、股票迷住者大会、现场降神会及另一边机遇、财务经纪、待在家里的把持、考虑了公司决议书的现势和使生效境遇。,治理代理商、财务总监、董事会书桌及另一边资深的经纪人员保留活期沟通,即时领会和领会公司象征事项的吃境遇。。

公司在活期说话性能或方式编制和复核指引航线中,治理代理商、董事会书桌、首座财务官和另一边资深的经纪人员绍介了该公司。,让孤独董事领会公司的现势,为孤独断定供应本着;董事会降神会及公司或计划降神会召集前,能即时精确地供应相互关系降神会材料,供应便当的任务限度局限,无效相配孤独董事的任务。

三、年度业绩的第一按次

2017年,孤独董事布置审计机构,待在家里的把持单一的评价说话性能或方式,董事、资深的经纪层薪酬,要紧事项如设立资深的经纪人员、公平的断定,并向董事会礼物孤独反对。

境遇如次:

(1)外部的使发誓书事项

经查验,到2016年12月31日底,公司外部的使发誓书其他人员为0元;2016 年度公司及其分店不在外部的使发誓书事项,不注意迟到的使发誓。。

到2016年12月31日底,公司忍受相互关系法度。、推进事项规则,不注意非法移民使发誓,严密的把持外部的使发誓书风险,对公司和公司股票迷住者无少许伤害、尤其地中小股票迷住者的有益于。

(二)待在家里的把持单一的评价说话性能或方式

20173月24日,公司召集以第二位届董事会第十三倍的降神会,朕复核了《2016年待在家里的把持单一的评价说话性能或方式》及相互关系材料,宣布以下孤独反对:

适合公司编制的《2016年待在家里的把持单一的评价说话性能或方式》,公司的待在家里的把持方法适合NA的必要,适合流畅生产经纪的实践境遇,公司经纪正中鹄的各种的可能的环节、各种的环节在把持和避免接防冲洗了更的功能。。公司《2016年待在家里的把持单一的评价说话性能或方式》适合《股票上市的公司待在家里的把持导》及另一边相互关系文字的必要片面、到达、真正表现公司的待在家里的把持和体格和使吃光。

(三)基金经纪事项

3月24日,公司召集以第二位届董事会第十三倍的降神会,朕复核了《忧虑2016年度募集资产寄存与运用境遇的专项说话性能或方式》及相互关系材料,宣布以下孤独反对:

经将一军,2016年度公司募集资产的寄存和运用适合奇纳河证监会、上海保密的交易所忧虑贮存和运用的公司或计划规则,不注意非法移民募集和运用募集资产的判例。。公司F贮存和运用特别说话性能或方式的真实实质、精确、完好,不注意虚伪记载、给错误的劝告性的资格的或象征忽略。朕适合中汇奖学金获得者人员事务所(特别普通合伙人身份)对公司《忧虑2016年度募集资产寄存与运用境遇的专项说话性能或方式》的密押反对。

2. 20173月24日,公司召集以第二位届董事会第十三倍的降神会,朕审察并认可了更改使生效细则的打算。,宣布以下孤独反对:

公司兑换了网络游戏新作品的使生效实质,这是一因为市場環境改变的有理方针决策。,适合公司和一切的股票迷住者的有益于。如此更动以协议约束的详细使生效曾经吃光了必要性。,适合以第二位S股票上市的公司的接管必要、《上海保密的交易所股票上市的公司募集资产经纪办法(2013年改变)》等法度法规和《公司条例》、公司募集资产经纪规则,公司和股票迷住者的有益于不受伤害,尤其地。例如,朕划一适合详细赚得的实质。。条例草案仍需适用于股票迷住者大会认为。。

12月6日3.2017,公司召集以第二位届董事会以第二位十二次降神会。,朕审察了暂时弃置不顾资产的运用境遇。,宣布以下孤独反对:

这家公司眼前生意兴隆。,财务影响立方体,确保资产筹措和资产筹集的运用,公司运用暂时弃置不顾资产停止现钞经纪。,变高资产运用赢利性,减少财务本钱,推进必然的使充满报复,不心情筹建以协议约束扩展,募集资产运用改变不注意改变,弱心情公司主营事情的整齐的开展,对公司及一切的股票迷住者无伤害,尤其地中小股票迷住者的有益于,适合公司和一切的股票迷住者的有益于。总的来说,一切的孤独董事划一适合公司运用难以完成的不超越人民币5亿元的弃置不顾募集资产停止现钞经纪。

(四)董事、资深的经纪层薪酬事项

3月24日,公司召集以第二位届董事会第十三倍的降神会,朕曾经反省了修正过的鸟嘴相接触和相互关系教训。,宣布以下孤独反对:

改变后的公司董事、监事及资深的经纪层薪酬经纪办法》是本着公司所处的天命、薪级表,结婚公司实践境遇征募,好感全部调换DIR的宗教的狂热和才思。,助长公司持续安康开展,投票数顺序有效、无效,不注意伤害公司和股票迷住者有益于的境遇。,忍受资格公司或计划法度、公司条例和方向的规则。朕适合修正后的董事会。、监事及资深的经纪层薪酬经纪办法》,并将鸟嘴相接触适用于公司股票迷住者大会认为。

2. 20173月24日,公司召集以第二位届董事会第十三倍的降神会,朕复核了《忧虑2017年度资深的经纪层薪酬将一军程序的鸟嘴相接触》及相互关系材料,宣布以下孤独反对:

适合公司高层经纪人员2017年度支付将一军突出。。公司为资深的经纪人员征募薪酬基准、治理评价和酬金,能无效驱动力公司高层经纪人员,变高任务宗教的狂热、自发的,适合直立支柱公司条例人经纪作曲,使吃光事业心经纪体系的到达必要。

(五)审计机构事项

20173月24日,公司召集以第二位届董事会第十三倍的降神会,朕考虑了奖学金获得者人员事务所及公司或计划机构修复的鸟嘴相接触。,宣布以下孤独反对:

经将一军,中投特别合伙人身份计划流出的审计说话性能或方式的对准、它反照了公司的财务影响和经纪业绩。,适合持续引诱中汇奖学金获得者人员事务所(特别普通合伙人身份)为公司2017年度的财务审计机构;并将鸟嘴相接触适用于公司股票迷住者大会认为。

(六)资产减值以协议约束

20173月24日,公司召集以第二位届董事会第十三倍的降神会,朕审察了资产减值的打算和相互关系教训。,宣布以下孤独反对:

经将一军,公司这次计提资产减值预备照办并适合《计划奖学金获得者标准》和公司相互关系奖学金获得者保险单的规则,资产减值预备的预备任务完整因为,适合公司资产影响。资产减值预备是以世故的根本的为根底的。,公允地反照由于2016年12月31日止公司的财务影响、资产诉讼费与经纪算是,使公司奖学金获得者教训更有理,朕未获得知识在伤害公司及股票迷住者尤其地中小股票迷住者的有益于,公司资产减值预备的认可。

(七)利润分配

20173月24日,公司召集以第二位届董事会第十三倍的降神会,朕复核了《忧虑公司2016年度利润分配的鸟嘴相接触》及相互关系材料,宣布以下孤独反对:

公司 2016 年度利润分配预案适合《公司条例》、《保密的法》、《股票上市的公司接管导第 3 号—股票上市的公司现钞分赃》、上海责骂股票上市的公司现钞分配金导。

公司 2016 年度利润分配预案适合《公司条例》现钞分赃保险单和现钞分赃必要,对所有权特点的多个的思索、公司的开展阶段、赢得程度、资产销路和公司眼前实践经纪影响,它表现了使充满者的感觉回归。,适合向股票迷住者大会适用于利润分配程序。

(八)职员持股突出的以第二位个成绩

2017年4月24日,公司召集以第二位届董事会第十四次降神会,朕已复核了公司的中止。、公司中止、《忧虑提请股票迷住者大会委托董事会全权大使的对待公司以第二位期职员持股突出相互关系事情的鸟嘴相接触》及相互关系材料,宣布以下孤独反对:

(1)工蜂持股突出以第二位阶段的实质、法规的规则,法度、法规制止和不得有少许境遇。,不注意分开、力厕工蜂持股突出。;

(2)以第二位个职员持股突出的使生效可以的比较级。,变高计划可持续开展性能,使公司职员和股票迷住者变得有条理有益于社区,变高经纪赢利性和职员宗教的狂热、巧妙与工作,好感公司的久远开展。

(3)职员持股突出的使生效是承诺性。、志愿厕、触及风险根本的。,不注意守法的行动。、法度情势。

总的来说,各种的的孤独董事都适合董事会会使生效。,该法案还必要适用于给股票迷住者大会。。

(九)奖学金获得者保险单的改变

2017年8月7日,公司召集以第二位届董事会第十七次降神会。,朕审察了公司或计划奖学金获得者保险单更动和相互关系教训的打算。,宣布以下孤独反对:

经将一军,这次奖学金获得者保险单更动是地面库房颁布的财会[2017]15号《忧虑印发改变的圆形的》的相互关系规则停止的有理更动,使公司奖学金获得者保险单适合库房的规则、奇纳河保密的监视经纪手续费的公司或计划规则和SH,可以到达、对公司的财务影响和经纪效果作出公平的反响。,地面公司和一切的股票迷住者的有益于。奖学金获得者保险单更动的方针决策顺序是划一的。、公司条例和方向的规则,对公司和小股票迷住者的权利不注意伤害。。例如,朕适合公司的奖学金获得者保险单更动。。

(十)公司条例的修正

10月26日,公司召集了以第二位届董事会十九分之一次降神会,朕审察了法案的修正案。、改变条例草案、改变条例草案及相互关系材料,宣布以下孤独反对:

(1)公司条例的修正、股票迷住者大降神会事分类、董事降神会事分类的公司或计划规则,变高公司基准运作程度。

(2)公司这次对《公司条例》《公司条例》、股票迷住者大降神会事分类、《董事降神会事分类》相互关系条目的改变适合《股票上市的公司经纪导》、《股票上市的公司条例导》、上海保密的交易所保密的交易所上市分类等公司或计划规则,适合公司实践境遇,它弱伤害股票上市的公司和各种的股票迷住者的有益于。。

(3)朕适合公司条例。、股票迷住者大降神会事分类、董事会分类的修正,上述的公司条例、股票迷住者大降神会事分类、董事会分类的修正仍需持续认为。

12月6日2.2017,公司召集以第二位届董事会以第二位十二次降神会。,朕审察了法案的修正案。及相互关系材料,宣布以下孤独反对:

本公司以中小股票迷住者便条为根底。,修正《反垄断法》方向的公司或计划规则,消灭超越180天的限度局限限度局限;同时,地面公司实践经纪开展的必要,放公司经纪范围。修正后的公司条例适合公司条例。、相互关系法度法规和直立支柱性文字的必要,好感更地看守公司和股票迷住者的有益于。。例如,朕适合修正文字的相互关系条目。,方向的修正仍需思索。。

(十一)闲散资产经纪

2017年12月6日,公司召集以第二位届董事会以第二位十二次降神会。,朕审察并认可了运用暂时弃置不顾PRIV的打算。,宣布以下孤独反对:

因为认可的使充满方针决策委托的无效性,董事会将重行思索与现钞经纪公司或计划的事项。。在使发誓公司整齐的运营和按人口平均经纪的预设下,公司将持续运用其暂时弃置不顾资产不超越,换得推进性高、液体的好的作品,可以变高自有资产的运用赢利性。,推进必然的使充满报复,为公司股票迷住者追求更多的使充满报复,对公司及一切的股票迷住者无伤害、尤其地中小股票迷住者的有益于。经适合,公司将持续运用其弃置不顾资产。。

四、多个的评价与提议

过来2017年,朕作为公司的孤独董事,严密的根据公司条例做事、《保密的法》、《股票上市的公司经纪导》等法度、法度、法规和公司条例、孤独董事方法及另一边规则,列席董事会,公司股票迷住者大会,要紧事项的孤独反对,勤勤恳恳,实行孤独董事的工作,冲洗孤独董事的孤独功能,无效维修事情公司和一切的股票迷住者的有益于。

2018年度,朕将持续保留世故的。、百折不挠的、忠实根本的,负责实行孤独董事的工作,增强公司另一边董事、经纪者与经纪者的无效沟通,变高董事会的方针决策性能,孤独董事应冲洗的功能、实行工作,维修事情公司的整个有益于和法定利息。

超过是朕在2017的说话性能或方式。,朕适合,在过来的岁里,公司有生气的供养印度工业界的开展。,孤独董事的孤独性不受障碍。使忙碌孤独董事以后,和谐关怀最新法度的考虑、规章方法,加浓对相互关系法规最最触及到直立支柱公司条例人经纪作曲和看守某一阶层的人们股票迷住者权利等相互关系法规的看法和了解,不断变高本人的履职性能,确立看守大众股票迷住者权利的盲目精神力,为公司的科学方针决策供应更的反对和提议,助长公司事情的比较级整齐的化。

愿望在新的岁,公司更立方体、直立支柱调整,更地社区、直立支柱、诚信股票上市的公司抽象考虑,让公司持续、稳固、安康的开展,回归业绩更的广阔使充满者。

本说话性能或方式!

在职的孤独董事:张淼洪、陈瑛、潘惠强

两个0,寎月,18二十六日

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