纸指定遗传密码:600221、900945 股缩写词:海南航空、航海B单元 编号:临2016-073

  海南航空股份有限公司

第八个届董事会第一相遇靠判定击败公报

公司及全套服装董事担保获得委托、正确和完整性,和撒播物的随便哪一个虚伪记载、给错误的劝告性声称或成年的删掉的过失。

2016年11月25日,海南航空股份有限公司(以下缩写词“海南航空”或“公司”)第八个届董事会第一相遇以通信方法召集,七名董事会盟员,实践董事会盟员7人,适合《中华人民共和国公司法》的有关规定。相遇深思熟虑经过了以下提案

  一、谢浩明神学家获选公司董事长的演讲

谢浩明神学家临时在公司挑起要紧设岗,充沛的公司实行和运营亲身经历,他是董事会的第七位董事。、董事长,董事会以为谢浩明神学家完整有资历,挑出他为公司董事长。

开票总算:7票同意,缺乏投票反对,弃权0票。

  二、《在流行中的挑出牟伟刚、王少平神学家任公司副董事长。的演讲

  牟伟刚、王少平神学家临时在公司挑起要紧设岗,充沛的公司实行和运营亲身经历。牟伟刚神学家他是董事会的第七位董事。、副董事长,王少平神学家是该公司北京的旧称经纪基于副头脑。、奇纳河新中国航空股份有限公司表演副董事长、海航(北京的旧称)航空阵地服现役的有限公司董事长、董事长、mytechnic董事长兼首席表演官。董事会以为牟伟刚、王少平神学家完整有资历挑起公司副董事长。,挑出牟伟刚、王少平神学家任公司副董事长。。

开票总算:7票同意,缺乏投票反对,弃权0票。

  三、董事会特殊委员会委员挑出演讲

董事会挑出谢浩民、牟伟刚、王少平、孙剑锋、邓天林任战术委员会委员,谢浩明任会议召集人邓天林获选、徐经长、林泽明、谢浩明、牟伟刚挑起审计与风险委员会委员,使服役邓天林为会议召集人,挑出徐敬昌为会议召集人、邓天林、谢浩明任薪酬与中止委员会委员,许敬昌神学家任会议召集人,林泽明神学家获选。、邓天林、谢浩明任提供食宿委员会委员,林泽明会议召集人。

开票总算:7票同意,反�

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