担保信号:002217担保简化:合力泰公告编号:2019-018

赫利特科技有限公司

几乎聚集2018年度使合作大会使充满的公告

(添加暂时提案后)

公司每个董事、监事、资历较深的行政机关层公约宣告者的真相、诚实和完整性,因此宣告者的虚伪记载、给错误的劝告性公务的或标志不予应用的责怪。

一、降神会聚集的基本情况:

1、降神会时期

现场降神会将在以下时期举行:2019年5月15日星期三后期14点:30;

互联网网状物开票时期为:2019年5月14日-2019年5月15日;

里面的,深圳担保买卖所事务处理零碎网上开票时期:2019年5月15日午前9点:30-11:30,后期13点:00-15:00;深圳担保买卖所互联网网状物开票零碎开票时期:00至2019年5月15日15:00持久的若干时期。

2、截止过户日期:2019年5月7日星期二

3、降神会座位:太和县勤劳和台科技园3楼1降神会室。

4、降神会会议召集人:董事会

5、降神会方法:这次降神会采用现场开票与网状物开票相结合的方法,这次使合作大会将经过深圳担保买卖所事务处理零碎和互联网网状物开票零碎向公司使合作装备网状物状态的开票平台,使合作可以经过前述的名物行使投票权。。

6、接合处降神会的方法:公司使合作唯一的选择、受训练的人开票方法经过。同卵双胞投票权涌现反复投票表决的以最早开票终于为准。

7、列席物体:

(1)凡2019年5月7日星期二后期买卖完毕后在奇纳河担保表示结算有限责怪公司深圳分行表示在册的公司使合作均有权以本使充满发布的方法列席这次使合作大会及接合处投票表决;不克不及亲自列席使合作大会现场降神会的使合作可相信其余的替换列席(被相信人不用为本公司使合作)并接合处投票表决,或在网状物开票时期内接合处网状物开票。

(2)公司董事、监事和资历较深的行政机关人员、公司延聘的这次使合作大会出席或知道初级律师。

8、另一个事项:公司孤独董事将在年度降神会上公务的其责任心。

二、降神会慎重的事项:

(一)《公司20182018岁入及公司岁入摘要

(2)201年度董事会加工语句

(3)公司内部把持单一的评价空话

(4)几乎<2016 年非结束发行募集资产年度存放与实际应用情况的专项空话>的建议》

(五)延聘会计公司的建议

(6)几乎相信董事会主席满意、喜欢赞颂职位F的建议

(7)COM部属土地兴业公司赞颂职位公约书

(八)《2018 几乎年度利润分配的建议

(9)公司装饰应用未应用自有资产的票据和金融机构

(10)对公司的思索 2018 年度关系买卖 2019 几乎日常关系买卖年度预测的建议

(十一)《2018 年度决算表

(十二)《相信董事长带领公司或公司土地兴业公司向公司使合作电子通知钟声专款暨关系买卖事项的建议》

(13)公司境外装饰建议

(第十四)《2018 中西部及东部各州的县议会任务岁入

(十五个人组成的橄榄球队)变换公司表示地址和修正事项<公司章程>的建议》

计算满足的详见4月4日的《上海担保报》。、《奇纳河担保报》、《担保时报》、担保日报和公司详述的提出通知出版网站。

前述的建议是星力中小商号创利润的标志事项。,无效L的中小装饰者引人注目计票。。公司将结束出版开票终于。。

三、提案编码

表一:这次使合作大会提案编码示例清单:

提案编码 提案解释 凡例

勾选的栏可以开票。

非积聚开票提案

100 普通船只位置的推算 √

《公司 2018 2018岁入及公司 岁入摘要 √

201年度董事会加工语句 √

公司内部把持单一的评价空话 √

《几乎<2016 年非结束发行募集资产年度存放与实际应用情况的专项空话>的建议》 √

几乎延聘会计公司的建议 √

几乎相信董事长满意、喜欢 √

公司所属土地兴业公司赞颂限额公约书 √

《2018 几乎年度利润分配的建议 √

几乎公司应用未应用自有资产举行装饰和融资的建议 √

《几乎慎重公司 2018 年度关系买卖 2019 几乎日常关系买卖年度预测的建议 √

1 《2018 年度决算表 √

1 《相信董事长带领公司或公司土地兴业公司向公司使合作电子通知钟声专款暨关系买卖事项的建议》 √

1 商号外商装饰法案 √

1 《2018 中西部及东部各州的县议会任务岁入 √

1 公司登记簿地址变换及修正<公司章程>的建议》 √

四、使合作会降神会表示手段(一)里吉斯:

期望列席降神会的使合作和首要代理人应:,长途使合作可在随后时期以肖像画法或信方法举行表示:,肖像画法或信应以抵达我公司的时期为准。,公司不接受听筒表示。

1、大肚子使合作凭营业执照硬拷贝(堵漏公司单位印章)、法定代理人相信付托书、单位专卖药品证明、客户度数证原始的及节表示手续;

2、自然人使合作不得已无效度数证。、担保解释卡、持股明显;相信代理人无效相信付托书、客户担保解释车、付托度数证、代理人度数证原始的表示手续。远处使合作可先肖像画法表示。,装备前述的寄给报社原始的供降神会审察。。

3、表示座位及相信付托书维修座位:

赫利特科技有限公司担保部地址

山狗舞淄博市沂源县南外环89号

邮递区号:256120

(二)表示时期:

2019年5月8日(周三)的午前8:00至11:00,后期14点:00至17:00。

(三)另一个必要理睬的事项。:

1、列席降神会的使合作的膳宿、运费自理;

2、互联网网状物开票期,比如,标志应急的对开票零碎的星力,降神会追逐将另行使充满。。

3、联系听筒:0533-2343868肖像画法:0533-2343856

4、降神会节目主持人:金波、陈海元

五、分担网状物开票的使合作的度数识别与开票顺序

在这次使合作大会上,公司将为一切的使合作装备在线开票平台,使合作可经过深圳担保买卖所分担网上开票。,网上开票详细操作涨潮见附件一。。

六、阻塞文档

1、第五届董事会第二十二次降神会坚决;

2、赫利塔第五届中西部及东部各州的县议会第十五个人组成的橄榄球队次降神会坚决。

特别地使充满。

赫利特科技有限公司

董事会

1919年4月24日

附件一:

分担在线开票的详细操作涨潮

一、互联网网状物开票顺序

1、开票信号:362217

2、开票缩写:恒泰开票

3、开票数或开票数。

非积聚开票提案,填写终极看法表:协定、支持、弃权。

4、本使合作大降神会案(非积聚开票提案),填写终极看法表:协定、支持、弃权。

5、使合作开票同意清单打勾,除积聚开票提案外的一切的提案均应被凝视。当使合作对普通和详细提案反复开票时,以最早无效开票为准。即使使合作对详细提案开票,对普通建议的投票表决,对已投票表决的详细提案的投票表决看法该当行政长官思索。,另一个无投票权提案应以通用电气的投票表决看法为准。;即使你投普通法案的票,对详细提案举行投票表决,以总建议的投票表决看法为准。。

二、深圳担保买卖所事务处理零碎投票表决顺序

1、开票时期:2019年5月15日买卖时期,即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、使合作可以登录担保公司买卖客户,并。

三、经过深市互联网网状物开票零碎开票的顺序

1、互联网网状物开票零碎开端开票的时期为2019年5月14日(现场使合作大会聚集前一日)后期3:00,完毕时期为2019年5月15日(现场使合作大会完毕当天)后期3:00。

2、使合作经过互联网网状物开票零碎在线开票,需依照《深圳担保买卖所装饰者网状物办事度数识别事情表明(2016年改变)》的规则带领度数识别,买到深圳担保买卖所数字证明或深圳担保买卖所。在互联网网状物开票零碎中可以增长赠送的的识别进程。。

使合作买到办事密电码或数字证明,可经过深圳担保买卖所互联网网状物开票零碎W登录开票。

附件二:付托书体式:

相信付托书

兹全权代表的付托老师(喜欢指使他人的年轻妇女)代表本公司(自己)列席赫利特科技有限公司2018长年累月度使合作大会,在这次使合作大会上,对随后提案举行投票表决:,如缺少做出指代,代理人有权为所欲为地开票。。

提案编码 提案解释 凡例 协定 支持 弃权

勾选的栏可以开票。

非积聚开票提案

100 普通船只位置的推算 √

《公司 2018 岁入及公司 2018 岁入摘要 √

201年度董事会加工语句 √

公司内部把持单一的评价空话 √

《几乎<2016年非结束发行募集资产年度存放与实际应用情况的专项空话>的建议》 √

几乎延聘会计公司的建议 √

几乎相信董事长满意、喜欢 √

公司所属土地兴业公司赞颂限额公约书 √

《2018 几乎年度利润分配的建议 √

几乎公司应用未应用自有资产举行装饰和融资的建议 √

几乎2018年审察公司 年度关系买卖 2019 几乎日常关系买卖年度预测的建议 √

1 《2018 年度决算表 √

1 《相信董事长带领公司或公司土地兴业公司向公司使合作电子通知钟声专款暨关系买卖事项的建议》 √

1 商号外商装饰法案 √

1 《2018 中西部及东部各州的县议会任务岁入 √

1 公司登记簿地址变换及修正<公司章程>的建议》 √

客户解释(签名或盖印):客户ID号:

首要持股发展成为:付托人使合作账号:

受托者姓名(签名或盖印):受托者ID号:

付托日期:

付托学期:

注:1、即使客户未能就前述的BI的开票作出详述的指代,,受托者有权按其决心要开票。。2、即使你想投同意票,请在协定栏中符合的地填写。;即使你想投支持票,请在支持栏中符合的地填写。;即使你想保持对bil的开票,请在弃权栏中符合的填写。。3、前述的体式的相信付托书无效。;单位付托堵漏单位单位印章。。

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